Realiza un Diplomado en

Control del Lavado del Dinero

Conozca con amplio detalle conceptos de la forma de actuar en los distintos ámbitos económicos, de aquellas personas y entidades que blanquean dinero o defraudan al Fisco.

¿Qué vas a aprender?

Prueba pericial

Historia del dinero

Acuñaciones e impresiones

Función del dinero

Teorías del dinero

Definición y funciones de la bolsa

Análisis bursátil

La oferta del dinero

La demanda del dinero

Seguridad cibernetica

Inicio al estudio económico

El entorno económico

La macroeconomía nacional

El sistema financiero. creación y control del dinero

Divisas y convertibilidad

La inversión colectiva

Análisis de riesgo

Análisis técnico de inversión

Inflacción y desempleo

Criminalidad económica

El lavado de dinero

Advertencias internacionales del lavado de activos por el narcotráfico

Aspectos operativos del lavado de activos

El crimen organizado, modus operandi

El lavado de dinero en la globalización

Gafi. Grupo de acción financiera

Evasión y corrupción.

Investigación y seguimiento de los delitos económicos

Procedimientos auditores o periciales

Lavado de dinero en el sector del fútbol

Ocultación de activos en el tráfico de seres humanos

Blanqueo de dinero como producto de la corrupción

Blanqueo de dinero procedente de casinos y juegos de azar.

Y más…

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A tu propio ritmo

El alumno dispone de acceso a su propia aula virtual, 24 horas, 7 días a la semana.

Lo que necesitas saber

Las unidades teórico-prácticas, en las cuales se presentan los conceptos más importantes asociados a cada uno de los temas.

Amplia tus conocimientos

Se facilitará la bibliografía de referencia, complementaria y adicional a los aspectos desarrollados en cada tema para que el estudiante pueda profundizar en aquellos temas en los cuales esté más interesado.

Rectifica lo aprendido

La resolución de las actividades didácticas propuestas en cada tema te permitirá practicar tus conocimientos adquiridos y evaluar tu avance.

COSTO

 

$22,000 M/N (precio sujeto a cambio sin previo aviso)

 

Hasta 6 Meses Sin Intereses

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DURACIÓN

 

La duración del programa formativo es de 4 meses (440 horas).

 

12 ediciones anuales (plazas limitadas).

Diplomados 100% virtuales en convenio con: